Сегодня злая Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 В 21.06.2017 в 18:21, kol115 сказал: сбербанк онлайн и карты все блокирнули сказали по 115 фз статье сбербанка у кого нибудь была такая ситуация? написал заявление на разблокировку, а в ответ тишина, ни кто ни что не знает. Переводил деньги некоторым лицам(не гражданам РФ )? Причина тут, а банк не назовет пофамильно, т.к. нет доказательств. В случаях блокировки нужно собрать подтверждающие доки на проведенные операции (договора купли-продажи, т.д) и предоставить банку. Хотя банк некоторые договора сочтет за "сокрытие дохода" и передаст налоговой. Попал, ну не совсем под колпак только. Выруливаешь? как там?
Greatstone Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 21 минуту назад, Сегодня злая сказал: случаях блокировки нужно собрать подтверждающие доки на проведенные операции (договора купли-продажи, т.д) и предоставить банку. Дешевле будет доказать , что все те кто переводил- родственники) Ищи лучше в банке знакомцев! Мы ж в матрице. @Zagoom согласен.
Сегодня злая Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Только что, Greatstone сказал: что все те кто переводил- родственники а если он переводил? непростое дело доказать. Банк не тронет, если у него на счетах накопления большие аккумулируются. А вот если снять захочет разом или перевел сомнительным - тогда задумается. Логично? А знакомые что смогут? Теперь рулят компы и они фильтруют все. 1
Руслан Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 наверное алименты не заплатил....вот и блокировка... 1
иркутянин Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Сейчас с зятем общался.по этому поводу,(в экономической безопасности сбера трудится)говорит могут блокирнуть,но там надо реальное бабло туда сюда гонять,подозрение вызывает поступление и быстрый съем. Причем,на очень постоянной основе! Ну естественно,это не Петя сидит и отслеживает,а программы.Если говорит поступает и лежит и ходишь рассчитываешься и сразу не сдергиваешь,то не заблокируют! @kol115 Колись,грешил обналом маненько))))))))))))))
Т15К6 Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 По ходу дела надо маленького Мука скорохода заводить
kol115 Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Опубликовано 24 июня, 2017 все по закону договор банковский не нарушал на сайт сбера написал обещали в течении 3 х дней дать ответ
vaz Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 кратко - не нарушайте лимит суммы в сутки , попадающий под финансовый мониторинг, на который и заточены программы. 500 тыс положили - ок, 610 - уже большая вероятность блокировки. В интернете есть история - человек деньги положил себе на карту, поехал в другой город покупать машину. Чтобы не везти наличку. Попытался снять там. Блокировка. 1
kol115 Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Опубликовано 24 июня, 2017 по закону я имею права положить 600 000 тыщ на карту, значит я закон не нарушал, сделали бы тогда что бы на карте свеше 100 000 рублей нельзя было ложить.Все это не законно!!!!
Руслан Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Надо читать условия договора по карте...Есть там лимиты по снятию и по операциям.
kol115 Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Опубликовано 24 июня, 2017 так если лимит есть кто мне даст больше лимита снять?
ЮлияУ Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 vaz Я думаю в нашей жизни нужно зависеть от себя, а не от банков, надо работать и зарабатывать себе к карман, а не банкам.
иркутянин Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 @ЮлияУ Ты тут немного.не права,весь бизнес более имение крупный завязан на кредитах! Да,да бизнес,крупный бизнес! Даже Роснефть и Газпром,берут мега кредиты! Я то ремесленник,а @vaz пытается хорошо развиться и причем у него это получается! Тьфу-тьфу постучу 1
vaz Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 2 часа назад, kol115 сказал: по закону я имею права положить 600 000 тыщ на карту, значит я закон не нарушал, сделали бы тогда что бы на карте свеше 100 000 рублей нельзя было ложить.Все это не законно!!!! ты не нарушил ничего, можешь хоть 5 млн полложить, но попал под контроль программы - финмониторинг, так как именно суммы от 600 тыс и выше попадают под проверку. Это уже несколько лет. Программа выбрала тебя. 2 часа назад, ЮлияУ сказал: vaz Я думаю в нашей жизни нужно зависеть от себя, а не от банков, надо работать и зарабатывать себе к карман, а не банкам. каждый идет своим путем, я брал кредиты и мне они помогли в бизнесе. Жизнь нельзя регулировать фразами для статусов в одноклассниках. Кроме черных и белых цветов есть и полутона. Кстати привет Хадыженску, я с Горячего ключа родом, пиво в советское время ваше славилось в крае ))
Руслан Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 3 часа назад, kol115 сказал: так если лимит есть кто мне даст больше лимита снять? я сейчас не помню точно...но как уже упоминал vaz есть ограничения. Скорее всего ты провел какую то операцию. Или операции. Вообщем как то засветился. Если часто и по многу и единовременно делаешь платеж кому то,или пополнение какое то. То придется объясниться откуда бабуляки и на что пошли. Подтвердить договорами или выручкой. И не сетуйте на нашу банковскою систему....везде так...в западных странах ограничения по взносу вообще в 3 тыщ баксов...без подтверждения документами. И если ты не представишь документы откуда финансы-то тебе сразу на хвоста сядет фининспекция/полиция... Исключения только офшоры... Еще нужно знать какую точно ты операцию делал....а так пока гадание на кофейной гуще...
ЮлияУ Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 иркутянин на разкрутку мы брали деньги в долг, но не у банков под бешаные проценты, а у родни. как то обходимся без сейчас кредитов и банков. бизнес растет, развивается. vaz сейчас у нас пиво не очень, порошковое стали делать. И тебе привет ))) с Хадыжей . 48 минут назад, Руслан сказал: у моих коллег было подобное, люди деньги им переводили за камень , потом к ним фсб приехали и начались проблемы, теперь они работают только по наличке.
иркутянин Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 @ЮлияУ Ты с каждым разом шрифт увеличиваешь и увеличиваешь,я даже очки перестал одевать)))
zelenok Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Одному сотруднику досталась сим карта с остаточной привязкой к банковской карте, видимо номер продали второй раз.Парень сходил с ума от количества денег приходящих на счёт и уходящих со счёта-никакой блокировкой там не пахло-проходили сделки на бирже с оплатой через карту, тысяч по з5о в день в ту и другую сторону.Мониторил месяца два-потом надоело Мы очень много лет не признаём электронных денег, нал наше всё, хотя порой неудобно и переводы за материал последнее время мне приходится делать-но только наликом и через отделение банка на нужную карту.
Soaring man Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Скорее всего придет время рано или поздно, когда только и останутся электронные деньги. Так легче контролировать людей. А людей хотят контролировать
TrES4 Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 @Soaring man Люди сами хотят чтоб их контролировали, рубахи рвут на себе так хотят.
Alaverdi48 Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 и вот таких грабителей полностью заменять вот такие Но, думаю, в наших странах еще очень далеко до полного исключения налички.
Soaring man Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 И вооруженные грабители останутся только в романах и фэнтези)
Руслан Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Как человек приморский я как и все приморцы приторговываю японками с поднебесной... Так вот если рассчитались рублями..то идешь в банк и покупаешь валюту... И не больше 500 000 рублей за раз..иначе на крючок-с)))) Так что спасение утопающих -дело рук самих плывущих...
Рекомендуемые сообщения
Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти