Что у меня плохого в жизни

[Сегодня злая]

В 21.06.2017 в 18:21, kol115 сказал:

сбербанк онлайн и карты все блокирнули сказали по 115 фз статье сбербанка у кого нибудь была такая ситуация?

 

написал заявление на разблокировку, а в ответ тишина, ни кто ни что не знает.

Переводил деньги некоторым лицам(не гражданам РФ )?  Причина тут, а банк не назовет пофамильно, т.к. нет доказательств. В случаях блокировки нужно собрать подтверждающие доки на проведенные операции (договора купли-продажи, т.д) и предоставить банку. Хотя банк некоторые договора сочтет за "сокрытие дохода" и передаст налоговой. Попал, ну не совсем под колпак только.

Выруливаешь? как там? 

[Zagoom]

Договора займа показывать и все. 

[Greatstone]

21 минуту назад, Сегодня злая сказал:

случаях блокировки нужно собрать подтверждающие доки на проведенные операции (договора купли-продажи, т.д) и предоставить банку.

Дешевле будет доказать , что все те кто переводил- родственники)

Ищи лучше в банке знакомцев!

Мы ж в матрице.

@Zagoom согласен.

[Сегодня злая]

Только что, Greatstone сказал:

что все те кто переводил- родственники

а если он переводил? непростое дело доказать. Банк не тронет, если у него на счетах накопления большие аккумулируются. А вот если снять захочет разом или перевел сомнительным - тогда задумается. Логично? А знакомые что смогут? Теперь рулят компы и они фильтруют все.

[Руслан]

наверное алименты не заплатил....вот и блокировка...

 

 

[иркутянин]

Сейчас с зятем общался.по этому поводу,(в экономической безопасности сбера трудится)говорит могут блокирнуть,но там надо реальное бабло туда сюда гонять,подозрение вызывает поступление и быстрый съем. Причем,на очень постоянной основе! Ну естественно,это не Петя сидит и отслеживает,а программы.Если говорит поступает и лежит и ходишь рассчитываешься и сразу не сдергиваешь,то не заблокируют!

@kol115 Колись,грешил обналом маненько))))))))))))))

[Т15К6]

По ходу дела надо маленького Мука скорохода заводить

[kol115]

все по закону договор банковский не нарушал

на сайт сбера написал обещали в течении 3 х дней дать ответ

[vaz]

кратко - не нарушайте лимит суммы в сутки , попадающий под финансовый мониторинг, на который и заточены программы. 500 тыс положили - ок, 610 - уже большая вероятность блокировки. В интернете есть история - человек деньги положил себе на карту, поехал в другой город покупать машину. Чтобы не везти наличку. Попытался снять там. Блокировка. 

[kol115]

по закону я имею права положить 600 000 тыщ на карту, значит я закон не нарушал, сделали бы тогда что бы на карте свеше 100 000 рублей нельзя было ложить.Все это не законно!!!!

[Руслан]

Надо читать условия договора по карте...Есть там лимиты по снятию и по операциям.

[kol115]

так если лимит есть кто мне даст больше лимита снять?

[ЮлияУ]

vaz Я думаю в нашей жизни нужно зависеть от себя, а не от банков, надо работать и зарабатывать себе к карман, а не банкам. 

[иркутянин]

@ЮлияУ Ты тут немного.не права,весь бизнес более имение крупный завязан на кредитах! Да,да бизнес,крупный бизнес! Даже Роснефть и Газпром,берут мега кредиты!

Я то ремесленник,а @vaz пытается хорошо развиться и причем у него это получается! Тьфу-тьфу постучу

[vaz]

2 часа назад, kol115 сказал:

по закону я имею права положить 600 000 тыщ на карту, значит я закон не нарушал, сделали бы тогда что бы на карте свеше 100 000 рублей нельзя было ложить.Все это не законно!!!!

ты не нарушил ничего, можешь хоть 5 млн полложить,  но попал под контроль программы - финмониторинг, так как именно суммы от 600 тыс и выше попадают под проверку. Это уже несколько лет.  Программа выбрала тебя.

2 часа назад, ЮлияУ сказал:

 

vaz Я думаю в нашей жизни нужно зависеть от себя, а не от банков, надо работать и зарабатывать себе к карман, а не банкам. 

 

каждый идет своим путем, я брал  кредиты и мне они помогли в бизнесе. Жизнь нельзя регулировать фразами для статусов в одноклассниках. Кроме черных и белых цветов есть и полутона.

Кстати привет Хадыженску, я с Горячего ключа родом, пиво в советское время ваше славилось в крае ))

[Руслан]

3 часа назад, kol115 сказал:

так если лимит есть кто мне даст больше лимита снять?

я сейчас не помню точно...но как уже упоминал vaz есть ограничения.

Скорее всего ты провел какую то операцию. Или операции. Вообщем как то засветился. 

Если часто и по многу и единовременно делаешь платеж кому то,или пополнение какое то. 

То придется объясниться откуда бабуляки и на что пошли. Подтвердить договорами или выручкой.

И не сетуйте на нашу банковскою систему....везде так...в западных странах ограничения по взносу вообще в 3 тыщ баксов...без подтверждения документами.

И если ты не представишь документы откуда финансы-то тебе сразу на хвоста сядет фининспекция/полиция...

Исключения только офшоры...

Еще нужно знать какую точно ты операцию делал....а так пока гадание на кофейной гуще...

 

 

[ЮлияУ]

иркутянин на разкрутку мы брали деньги в долг, но не у банков под бешаные проценты, а  у родни. как то обходимся без сейчас кредитов и банков. бизнес растет, развивается. 

vaz сейчас у нас пиво не очень, порошковое стали делать. И тебе привет ))) с Хадыжей . 

48 минут назад, Руслан сказал:

 

у моих коллег было подобное, люди деньги им переводили за камень , потом к ним фсб приехали и начались проблемы, теперь они работают только по наличке. 

[иркутянин]

@ЮлияУ Ты с каждым разом шрифт увеличиваешь и увеличиваешь,я даже очки перестал одевать)))

[zelenok]

Одному сотруднику досталась сим карта с остаточной привязкой к банковской карте, видимо номер продали второй раз.Парень сходил с ума от количества денег приходящих на счёт и уходящих со счёта-никакой блокировкой там не пахло-проходили сделки на бирже с оплатой через карту, тысяч по з5о в день в ту и другую сторону.Мониторил месяца два-потом надоело

Мы очень много лет не признаём электронных денег, нал наше всё, хотя порой неудобно и переводы за материал последнее время мне приходится делать-но только наликом и через отделение банка на нужную карту.

[Soaring man]

Скорее всего придет время рано или поздно, когда только и останутся электронные деньги. Так легче контролировать людей. А людей хотят контролировать

[TrES4]

@Soaring man Люди сами хотят чтоб их контролировали, рубахи рвут на себе так хотят.

[Soaring man]

Возможно. Видимо так легче жить

[Alaverdi48]

и вот таких грабителей

 полностью заменять вот такие

Но, думаю, в наших странах еще очень далеко до полного исключения налички.

[Soaring man]

И вооруженные грабители останутся только в романах и фэнтези)

[Руслан]

Как человек приморский я как и все приморцы приторговываю  японками с поднебесной...

Так вот если рассчитались рублями..то идешь в банк и покупаешь валюту...

И не больше 500 000 рублей за раз..иначе на крючок-с))))

Так что спасение утопающих -дело рук самих плывущих...